Sam Bankman-Fried de FTX es arrestado en las Bahamas
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Una declaración del gobierno de las Bahamas dijo que el Sr. Bankman-Fried fue arrestado después de que los fiscales de los Estados Unidos presentaran cargos penales.
Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador del intercambio de criptomonedas FTX que colapsó, fué arrestado en las Bahamas el lunes después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales.
“El arresto de SBF siguió a la recepción de una notificación formal de Estados Unidos de que presentó cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición”, dijo el gobierno de las Bahamas en un comunicado.
El arresto fue el último acontecimiento sorprendente en una de las caídas en desgracia más dramáticas en la historia empresarial reciente. El Sr. Bankman-Fried, de 30 años, estaba programado para testificar en el Congreso el martes sobre el colapso de FTX , que era una de las empresas más poderosas en la emergente industria de las criptomonedas hasta que implosionó prácticamente de la noche a la mañana el mes pasado después de que una corrida de depósitos expusiera un valor de $8. millones de agujeros en sus cuentas.
Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York confirmaron que el Sr. Bankman-Fried había sido acusado y dijeron que la acusación sería revelada el martes. Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores dijo en un comunicado que había autorizado cargos “relacionados con las violaciones del Sr. Bankman-Fried de nuestras leyes de valores”.
Los cargos penales contra el Sr. Bankman-Fried incluyeron fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero, dijo una persona con conocimiento del asunto.
El Sr. Bankman-Fried, quien fue la única persona denunciada en la acusación, fue detenido por las autoridades de Bahamas, dijo un portavoz. Fué arrestado poco después de las 6 de la tarde en su complejo de apartamentos en el resort de Albany en las Bahamas, según un comunicado de la policía de Bahamas. El momento en que Bankman-Fried podría ser trasladado a Estados Unidos no estaba claro. Si bien las Bahamas tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos, el proceso puede demorar semanas y, a veces, mucho más si el acusado lo impugna.
El Sr. Bankman-Fried cooperó durante el arresto, según una persona familiarizada con el asunto, y pasará la noche en una celda en una estación de policía. Está previsto que comparezca el martes en el Tribunal de Primera Instancia de Nassau, la capital de las Bahamas.
El portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar. Nicholas Biase, un portavoz de la oficina del fiscal federal, también se negó a comentar.
“Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada”, dijo Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado. “Esperamos avanzar para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento”.
El Sr. Bankman-Fried, que alguna vez fue un niño dorado de la industria de las criptomonedas y un importante donante del Partido Demócrata, ha visto colapsar su vasto imperio empresarial y político a una velocidad asombrosa. Su intercambio se declaró en bancarrota el mes pasado y su fortuna personal se ha reducido a prácticamente nada. Si bien solía ser aclamado como un John Pierpont Morgan moderno, ahora se lo compara más a menudo con Bernie Madoff, quien orquestó el esquema Ponzi más grande de la historia.
Los abogados involucrados en el caso expresaron sorpresa por lo repentino del arresto. Se esperaba ampliamente que el Sr. Bankman-Fried enfrentara una acusación penal. Pero los casos complejos de fraude de cuello blanco pueden tardar meses en desarrollarse. Hasta el arresto, el Sr. Bankman-Fried estaba programado para testificar de forma remota sobre el colapso de FTX en una audiencia frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes. La audiencia aún está programada para continuar, solo que sin el testimonio del Sr. Bankman-Fried.
“El público estadounidense merece escuchar directamente del Sr. Bankman-Fried sobre las acciones que han dañado a más de un millón de personas”, dijo en un comunicado la representante Maxine Waters, quien preside el comité. “El público ha estado esperando ansiosamente recibir estas respuestas bajo juramento ante el Congreso, y el momento de este arresto le niega al público esta oportunidad”.
Varias personas familiarizadas con la investigación dijeron que la velocidad con la que las autoridades se movieron en la presentación de cargos penales y civiles era una indicación de que los fiscales y los reguladores habían recibido información de testigos que cooperaron.
El Sr. Bankman-Fried se ha enfrentado al escrutinio de docenas de reguladores de todo el mundo, incluido el Departamento de Justicia, la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Los fiscales de Manhattan han estado examinando si FTX violó la ley al transferir miles de millones en fondos de clientes a Alameda Research, un fondo de cobertura de criptomonedas que también fundó y es propietario del Sr. Bankman-Fried.
También se han centrado en si el Sr. Bankman-Fried y su fondo de cobertura se involucraron en la manipulación del mercado que pudo haber ayudado a causar la quiebra de dos importantes criptomonedas la primavera pasada.
Desde que colapsó FTX, la SEC y los fiscales federales se han movido rápidamente con solicitudes de documentos de varias partes, incluidas algunas de las grandes firmas financieras que invirtieron hasta $ 2 mil millones en el intercambio de cifrado a partir del año pasado, dijeron dos personas informadas sobre el asunto.
No está claro si las autoridades federales están considerando acusar a alguien más en relación con el colapso de FTX. No es raro que una demanda civil de la SEC revele más información sobre los eventos que llevaron a la presentación de cargos que una acusación.
El Sr. Bankman-Fried se convirtió rápidamente en un villano en la industria de las criptomonedas. Cientos de miles de clientes tienen fondos atrapados en FTX, con pocas posibilidades de recuperarlos pronto.
Sorprendentemente para un ejecutivo que enfrenta investigaciones criminales, el Sr. Bankman-Fried había dado numerosas entrevistas a los medios tras el colapso de FTX. En la reciente DealBook Summit, un evento del New York Times, culpó a las “enormes fallas de gestión” y la contabilidad descuidada por la implosión de su empresa, insistiendo en que “nunca intentó cometer fraude” o a sabiendas se metió en los fondos de los clientes de FTX para financiar otras inversiones.
Cuando FTX se declaró en bancarrota, el Sr. Bankman-Fried renunció como director ejecutivo. Fue reemplazado por John Ray, un experimentado experto en cambios corporativos que supervisó la liquidación de la empresa comercializadora de energía Enron después de un escándalo contable en 2001.
En una declaración de quiebra el mes pasado, el Sr. Ray dijo que la administración de FTX reflejaba una “falla total del control corporativo”.
El Sr. Ray también estaba programado para testificar ante la Cámara el martes. En una declaración preparada , dijo que FTX había sido un desastre.
El colapso provino “de la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy pequeño de individuos extremadamente inexpertos y poco sofisticados”, escribió.
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